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南昌农商银行关于召开第二十六次

股东会的公告

经南昌农商银行（以下简称“本行”）第六届董事会第十四次会议（临时）审议，决定于2026年6月18日召开本行第二十六次股东会。现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间地点

（一）会议时间：2026年6月18日上午9:00，会期半天。

（二）会议地点：南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号）。

二、会议议程

1.审议《南昌农商银行2025年度董事会工作报告》；

2.审议《南昌农商银行2025年度“三农”金融服务工作报告》；

3.审议《南昌农商银行2025年度监事会工作报告》；

4.审议《南昌农商银行2025年度董事履职情况的评价报告》；

5.审议《南昌农商银行2025年度监事履职情况的评价报告》；

6.审议《本行聘请外审机构开展2026年年报审计项目的情况报告》；

7.审议《南昌农村商业银行股份有限公司章程（2026年修订）》；

8.审议《南昌农商银行2025年度关联交易管理工作专项报告》；

9.审议《南昌农商银行金融市场业务基本制度》；

10.审议《南昌农村商业银行股份有限公司2026年定向募股实施方案》；

11.审议《南昌农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户》；

12.审议《增资扩股后拟修订南昌农村商业银行股份有限公司章程》；

13.审议《提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》；

14.审议《南昌农商银行2025年度利润分配方案》；

15.审议《南昌农商银行股权管理办法(修订）》；

16.审议《南昌农商银行股权质押管理办法》；

17.通报《南昌农商银行2025年主要股东评估报告》；

18.通报《南昌农商银行2025年大股东评估报告》；

19.学习《中华人民共和国商业银行法》等4个文件。

    三、会议出席人员

1.2026年5月28日登记在册的本行股东或其委托代理人；

2.本行董事及全体高级管理人员；

3.本行聘任的法律顾问。

四、登记办法

（一）登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章和法人私章的营业执照、授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间。2026年6月4日至6月11日（法定节假日除外），上午9：15-11：30，下午2：00-5：00。

（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼913办公室（南昌市洪都北大道555号），联系人：冯女士，电话：0791-88591672。

五、其他事项

（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

（四）股东大会采用现场表决形式，股东依照其所持有的有表决权的股份份额行使表决权。

南昌农商银行

2026年5月28日

授权委托书

兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第二十六次股东会，并代为行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	审议《南昌农商银行2025年度董事会工作报告》
2	审议《南昌农商银行2025年度“三农”金融服务工作报告》
3	审议《南昌农商银行2025年度监事会工作报告》
4	审议《南昌农商银行2025年度董事履职情况的评价报告》
5	审议《南昌农商银行2025年度监事履职情况的评价报告》
6	审议《本行聘请外审机构开展2026年年报审计项目的情况报告》
7	审议《南昌农村商业银行股份有限公司章程（2026年修订）》
8	审议《南昌农商银行2025年度关联交易管理工作专项报告》
9	审议《南昌农商银行金融市场业务基本制度》
10	审议《南昌农村商业银行股份有限公司2026年定向募股实施方案》
11	审议《南昌农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户》
12	审议《增资扩股后拟修订南昌农村商业银行股份有限公司章程》
13	审议《提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》
14	审议《南昌农商银行2025年度利润分配方案》
15	审议《南昌农商银行股权管理办法(修订）》
16	审议《南昌农商银行股权质押管理办法》

注：1.以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2.自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3.此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：        委托人身份证或营业执照号码：

委托人法定代表人签名：      委托人持股数量（大写）：

受托人签名：　　            受托人身份证号码：

委托日期：2026年    月    日