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      经南昌农商银行（以下简称本行）第五届董事会第十五次会议审议，决定于2023年10月18日召开本行第二十一次股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间地点

　　（一）会议时间：2023年10月18日上午9:30，会期半天。

　　（二）会议地点：南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号）。

　　二、会议议程

　　1.审议《南昌农商银行2022年度董事会工作报告》；

　　2.审议《南昌农商银行2022年度监事会工作报告》；

　　3.审议《南昌农商银行2022年度三农金融服务工作报告》；

　　4.审议《南昌农商银行2022年度关联交易管理工作专项报告》；

　　5.审议《南昌农商银行2022年度董事履职情况的评价报告》；

　　6.审议《南昌农商银行2022年度监事履职情况的评价报告》；

　　7.审议《南昌农商银行2022年度财务决算和2023年度预算方案》；

　　8.审议《关于董事龚晓虹辞去董事职务的报告》；

　　9.审议《关于监事盛桂生辞职的报告》；

　　10.审议《关于拟定南昌农商银行董事监事调研经费的提案》；

　　11.审议《关于修改〈南昌农村商业银行股份有限公司章程（2019年修订）〉的方案（草案）》；

　　12.审议《关于续聘本行年报审计会计师事务所的提案》；

　　13.审议《关于南昌农村商业银行股份有限公司2023年定向募股实施方案》；

　　14.审议《南昌农商银行2022年度利润分配方案》；

　　15.审议《关于增资扩股后拟修订南昌农村商业银行股份有限公司公司章程的议案》；

　　16.审议《关于授权董事会代表南昌农村商业银行股份有限公司全权办理本次发行具体事宜的议案》；

　　17.通报《南昌农商银行2022年大股东评估报告》。

　　三、会议出席对象

　　1.2023年9月20日登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事及全体高级管理人员；

　　3.本行聘任的法律顾问。

　　四、登记办法

　　（一）登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

　　（二）登记时间。2023年10月7日至10月10日（法定节假日除外），上午9：15-11：30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼10楼前台（南昌市洪都北大道555号），联系人：张女士，电话：0791-88597162。

　　五、其他事项

　　（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　（四）股东大会采用现场表决形式，股东依照其所持有的有表决权的股份份额行使表决权。

　　特此公告

　　南昌农商银行

　　2023年9月27日

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第二十一次股东大会，并代为行使表决权。

　　注：1.以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2.自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3.此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）：         委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人法定代表人签名：      委托人持股数量（大写）：

　　受托人签名：　　            受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年    月    日