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　　江西樟树农村商业银行股份有限公司

　　第五次股东大会公告

　　江西樟树农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《章程》有关规定，江西樟树农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2015年12月16日上午9：00，会期半天。

　　二、会议地点

　　樟树市药都南大道128号樟树农商银行10楼会议室。

　　三、会议内容

　　1、审议《关于改选江西樟树农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

　　四、参会人员

　　本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　2.登记起止时间：公告之日起至12月15日止：上午8:30至12:00，下午14:30至17：30。

　　3.登记地点：樟树农商银行行政管理部（樟树市药都南大道128号樟树农商银行总行5楼），樟树农商银行营业部（樟树市药都南大道128号樟树农商银行总行2楼）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：聂敬群，联系电话：13507958210

　　敖慧欢，联系电话：15279571870

　　八、法律咨询

　　江西药都律师事务所，黄新生（律师13879579099）

　　九、其他事项

　　1.本公告同时在樟树农商银行总行营业部、宜春日报公布。

　　2.会议时间如有变更，本行将另行公告。

　　特此公告。

　　江西樟树农村商业银行股份有限公司

　　二0一五年十一月二十五日

　　附件：一、法定代表人身份证明书；二、授权委托书。

　　附件一：法定代表人身份证明书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

　　法定代表人身份证明书

　　江西樟树农村商业银行股份有限公司：

　　（先生／女士），在我单位任　　　       职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称（盖章）

　　年   月   日

　　附： 该法定代表人身份证号码：

　　住    址：

　　联系电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　江西樟树农村商业银行股份有限公司

　　第一届第五次股东大会授权委托书

　　江西樟树农村商业银行股份有限公司：

　　兹全权委托           先生（女士）代表           参加江西樟树农村商业股份有限公司第一届第五次股东大会，并代为行使会议全部议案表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名：

　　住所（法人）：

　　受托人身份证号码：

　　法定代表人（法人）：

　　认股数：

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字）：

　　法定代表人：

　　委托日期：2015年  月  日