根据《江西弋阳农村商业银行股份有限公司章程》，经江西弋阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2024年度股东代表大会。现将有关事宜通知如下：

• 　　一、　会议基本情况

　　（一）会议时间：2025年8月8日上午9:00-12:00

　　（二）会议地点：江西方志敏干部学院，地址：江西省上饶市弋阳县学院路

　　（三）会议出席对象：

　　1.本行董事、监事、高级管理人员及全体股东或其委托代理人。

　　2.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

• 　　二、会议主要议程

　　（一）审议《弋阳农商银行2024年度董事会工作报告（草案）》

　　（二）审议《弋阳农商银行2024年度监事会工作报告（草案）》

　　（三）审议《弋阳农商银行2024年业务经营情况及2025年业务经营计划报告（草案）》

　　（四）审议《弋阳农商银行2024年度财务决算和2025年财务预算报告（草案）》

　　（五）审议《弋阳农商银行2024年度利润分配方案（草案）》

　　（六）审议《弋阳农商银行2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划（草案）》

　　（七）审议《弋阳农商银行2024年度信息披露报告（草案）》

　　（八）审议《弋阳农商银行2024年度关联交易情况报告（草案）》

　　（九）审议《关于补选弋阳农商银行第三届董事会董事（含独立董事）的议案（草案）》

　　（十）审议《弋阳农商银行2025年增资扩股实施方案（草案）》

　　（十一）审议《弋阳农商银行设立募集资金专项账户议案（草案）》

　　（十二）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案（草案）》

　　（十三）审议《关于江西农商联合银行收购存量股权的议案（草案）》

　　（十四）审议《弋阳农商银行2025年修订章程的议案（草案）》

　　（十五）审议《弋阳农商银行2025年修订股东会议事规则的议案（草案）》

　　（十六）审议《弋阳农商银行2025年修订董事会议事规则的议案（草案）》

　　（十七）审议《弋阳农商银行2025年修订监事会议事规则的议案（草案）》

　　（十八）审议《弋阳农商银行董事履职评价办法》

　　（十九）审议《弋阳农商银行董事薪酬管理办法》

　　（二十）审议《弋阳农商银行监事履职评价办法》

　　（二十一）审议《弋阳农商银行监事薪酬管理办法》

   （二十二）审议《弋阳农商银行关于变更股权的议案（草案）》

   （二十三）审议《弋阳农商银行变更注册资本的议案（草案）》

　　（二十四）听取《弋阳农商银行2024年董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》

• 　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：出席本次股东会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式进行书面回复。

　　（二）登记时间:自公告发布之日起，至2025年8月7日下午17:00

　　（三）登记地点及联系方式：江西弋阳农村商业股份有限公司董事会办公室，地址：弋阳县方志敏大道北路145号，联系人：金小翠，联系电话:0793-5883013,15279332055；徐春霞13979371520；联系传真：0793-5883013；邮编:334400.

　　（四）登记要求：

1. 　　法人股东应持下列资料办理登记

1. 　　加盖公章的营业执照副本复印件；
2. 　　法定代表人在职证明原件；
3. 　　出席人身份证原件及复印件；
4. 　　非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

1. 　　个人股东应持下列资料办理登记

1. 　　出席人身份证原件；
2. 　　非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

　　四、其他事项

• 　　会议报到时间：2025年8月8日上午8:30，出席会议人员出示相关证件（身份证、授权委托书等）验证入场。
• 　　如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
• 　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《弋阳农商银行章程》的有关规定。

　　江西弋阳农村商业银行股份有限公司

　　2025年7月17日