江西玉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉山农商银行”）的筹建申请已获中国银行业监督管理委员会江西监管局批复（赣银监复[2015]373号），按照玉山农商银行筹建工作进程安排，经江西玉山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）研究，决定召开玉山农商银行创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间：2016年3月10日（星期四）上午8：30-12：30，会期半天(如有变动，另行通知)。

 （二）会议地点：玉山县玉台国际酒店13楼会议室。

二、参会人员

    玉山农商银行验资在册的全体股东（法人、自然人股东）以及被提名的董事会董事、监事会监事候选人。

三、审议事项

（一）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》

（二）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司章程（草案）》

（三）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

（四）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》

（五）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》

（六）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

（七）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”及“小微”发展和明确今后三年支农贷款及小微贷款比例的意见（草案）》

（八）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司董事选举办法（草案）》

（九）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司监事选举办法（草案）》

（十）审议《选举江西玉山农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事的议案（草案）》

四、其他事项

（一）会议登记办法：拟出席会议的股东（代理人）应于2016年2月23日至3月3日到指定地点进行预先登记事宜。

1、应当提供下列文件：

（1）法人股股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证。

持股凭证是指向玉山农商银行入股的现金缴账单（进账单）。

2、登记地点：玉山农商银行筹建工作小组办公室（玉山县农村信用合作联社3楼，地址为玉山县冰溪镇博士大道69号）。

3、登记时间：2016年2月23日至3月3日止（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。

4、登记联系人：魏饶明  办公电话07932568123

  移动电话13576334888

（二）会务联系人

1、钟和平   办公电话07932560965   移动电话13879317766

2、吴  剑   办公电话07932552513   移动电话13767364266         

江西玉山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

                           2016年2月18日