宜黄农商银行关于召开第十一次股东大会的公告
经宜黄农商银行党委研究,决定召开宜黄农商银行(以下简称:本行)第十一次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年6月2日上午9:30。
(二)会议地点:宜黄农商银行七楼会议室。
(三)召开方式:现场会议。
(四)会议出席对象:
1.本行股东或其委托代理人;
2.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)听取《宜黄农商银行董事会工作报告》
(二)听取《宜黄农商银行2022年监事会工作报告》
(三)审议《宜黄农商银行2022年财务决算报告及2023年财务预算方案(草案)》
(四)审议《宜黄农商银行2022年利润分配及股金分红方案(草案)》
(五)审议《宜黄农商银行2022年业务经营计划执行情况及2023年业务经营计划报告》
(六)审议《宜黄农商银行2022年信息披露报告》
(七)审议《宜黄农商银行2022年度关联交易报告》
(八)审议《宜黄农商银行2021年反洗钱年度报告》的提案
(九)听取2021年监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事履职情况评价报告
(十)关于罗序勇、欧阳金英辞去宜黄农商银行董事职务的议案
(十一)选举独立董事的议案
(十二)选举监事的议案
(十三)审议其他有关事项。
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2023年5月16日至6月1日,每天上午8:30-12:00;下午14:30-17:30。
2.登记地址:宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼人力资源部,邮编:344400。
3.登记手续:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
来信请寄:宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部,邮编:344400。(信封请注明:第十一次股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2023年6月2日上午8:00。
(二)会议登记及联系方式:
联系人:熊萍 邹海蓉
地址:宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼人力资源部,邮编:344400。
电话:0794-7600132。
(三)会期半天。
(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
宜黄农商银行
2023年5月12日
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