经研究，决定召开宜黄农商银行（以下简称：本行）股东大会第五次会议。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2018年4月27日上午10：00。

　　（二）会议地点：宜黄农商银行四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：宜黄农商银行全体董事，监事代表，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《宜黄农商银行董事会工作报告》；

　　（二）审议《宜黄农商银行2017年财务决算报告及2018年财务预算方案（草案）》；

　　（三）审议《宜黄农商银行2017年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（四）审议《宜黄农商银行2017年业务经营计划执行情况及2018年业务经营计划报告（草案）》；

　　（五）审议《江西宜黄农村商业银行股份有限公司2017年信息披露报告》；

　　（六）审议《宜黄农商银行2017年度监事会工作报告》；

　　（七）审议《宜黄农商银行2017年行业审计工作报告》；

　　（八）审议《宜黄农商银行关于修订〈江西宜黄农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

　　（九）审议《宜黄农商银行关于修订〈江西宜黄农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　（十）审议《宜黄农商银行关于调整〈江西宜黄农村商业银行股份有限公司风险与关联交易委员会成员〉的议案》

　　（十一）审议《宜黄农商银行关于调整〈江西宜黄农村商业银行股份有限公司审计委员会成员〉的议案》

　　（十二）审议《宜黄农商银行董事长办公会议事规则的议案》

　　（十三）听取董事会对董事的评价及独立董事的相互评价的报告；

　　（十四）听取监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价的报告；

　　（十五）审议其他议案。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2018年4月8日至4月24日，每天8：00-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址:宜黄农商银行四楼人力资源部，邮编：344000。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：宜黄县学前街5号宜黄农商银行四楼人力资源部，邮编344000（信封请注明：第四次股东大会资料）。

• 其他事项

　　(一)会议报到时间：2018年4月27日（星期五）上午9：30-9：50。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：谢女士。

　　地址：宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼人力资源部。

　　电话：0794-7600132； 传真：0794-7604653。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　                                                                                                                                         　宜黄农商银行

　                                                                                                                                        　2018年4月4日