新余农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《章程》有关规定，新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开第七次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2016年5月6日上午9：00—12:00。

　　二、会议地点

　　新余市仰天岗东大道259号新余农商银行总行19楼多功能厅

　　三、会议内容

　　（一）审议《新余农商银行第二届董事会2016年工作报告》

　　（二）审议《新余农商银行第二届监事会2016年工作报告》

　　（三）审议《新余农商银行2015年度财务决算报告》

　　（四）审议《新余农商银行2015年度利润分配方案》

　　（五）审议《新余农商银行2015年信息披露报告》

　　（六）审议《关于修改<新余农商银行股份有限公司章程>的提案》

　　（七）选举新余农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事

　　四、参会人员

　　本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　2.登记起止时间：公告之日起至4月30日止：上午8:30至12:00，下午14:30至18：00。

　　3.登记地点：新余农商银行办公室（新余市仰天岗东大道259号新余农商银行608室）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：廖志敏，联系电话：13807904411；胡冬生，联系电话：13879008783

　　八、法律咨询

　　江西三江合律师事务所，简奇锋（律师）13707908283

　　九、其他事项

　　本公告同时在新余农商银行网站(www.xynhh.com）、新余日报公布。

　　特此公告。

        授权委托书.docx

　　新余农村商业银行股份有限公司

　　2016年4月17日