新余农村商业银行股份有限公司第十次股东大会公告
新余农村商业银行股份有限公司各位股东:
根据《章程》有关规定,新余农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟召开第十次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议时间
2019年5月25日上午8:30—12:00。
二、会议地点
新余市仰天岗东大道259号新余农商银行总行十九楼多功能厅。
三、会议内容
(一)审议《新余农商银行第三届董事会2018年度工作报告》;
(二)审议《新余农商银行第三届监事会2018年度工作报告》;
(三)审议《新余农商银行2018年度财务决算报告》;
(四)审议《新余农商银行2018年度利润分配方案》;
(五)审议《新余农商银行2019-2021年资本管理规划》;
(六)审议《关于修订<新余农村商业银行股份有限公司章程>的提案》;
(七)审议《关于解除周建儿同志新余农商银行董事资格的提案》;
(八)审议《关于推荐刘燕同志为新余农商银行第三届董事会董事人选的提案》;
(九)审议《关于新余农商银行注册资本变更的提案》;
(十)其他须经股东大会审议的有关事项。
四、参会人员
本行股东,如本人不能亲自出席会议,可以书面委托一位代理人代为出席和表决,该代理人不必为本行股东,否则视为弃权。
五、会议登记
1.登记手续:本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加本次股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。
2.登记起止时间:公告之日起至2019年5月20日止:上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。
3.登记地点:新余农商银行董事会办公室(新余市仰天岗东大道259号新余农商银行总行613室)。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系人:邹煌波,联系电话:13879003395
李小江,联系电话:13979034454
八、法律咨询
江西三江合律师事务所,简奇锋(律师),联系电话:13707908283
九、其他事项
1.本公告同时在新余农商银行网站(http://www.jxnxs.com/xynsyh/index.html)、新余日报公布。
2.与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
新余农村商业银行股份有限公司
2019年5月5日
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