新余农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《章程》有关规定，新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开第十次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2019年5月25日上午8：30—12:00。

　　二、会议地点

　　新余市仰天岗东大道259号新余农商银行总行十九楼多功能厅。

　　三、会议内容

　　（一）审议《新余农商银行第三届董事会2018年度工作报告》；

　　（二）审议《新余农商银行第三届监事会2018年度工作报告》；

　　（三）审议《新余农商银行2018年度财务决算报告》；

　　（四）审议《新余农商银行2018年度利润分配方案》；

　　（五）审议《新余农商银行2019-2021年资本管理规划》；

　　（六）审议《关于修订<新余农村商业银行股份有限公司章程>的提案》；

　　（七）审议《关于解除周建儿同志新余农商银行董事资格的提案》；

　　（八）审议《关于推荐刘燕同志为新余农商银行第三届董事会董事人选的提案》；

　　（九）审议《关于新余农商银行注册资本变更的提案》；

　　（十）其他须经股东大会审议的有关事项。

　　四、参会人员

　　本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托一位代理人代为出席和表决，该代理人不必为本行股东，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　2.登记起止时间：公告之日起至2019年5月20日止：上午8:30至12:00，下午14:30至17：30。

　　3.登记地点：新余农商银行董事会办公室（新余市仰天岗东大道259号新余农商银行总行613室）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：邹煌波，联系电话：13879003395

　　李小江，联系电话：13979034454

　　八、法律咨询

　　江西三江合律师事务所，简奇锋（律师），联系电话：13707908283

　　九、其他事项

　　1.本公告同时在新余农商银行网站(http://www.jxnxs.com/xynsyh/index.html）、新余日报公布。

　　2.与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

附件：授权委托书（格式）.docx

                                                                              新余农村商业银行股份有限公司

                                                                                        2019年5月5日