寻乌县联社开展反洗钱风险自查工作，主要通过抽取资料进行自查评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

　　自查的内容有反洗钱组织机构和内控制度建设情况、客户尽职调查情况、大额和可疑交易报告登记情况、账户资料和交易记录保存情况、反洗钱档案管理情况、反洗钱宣传培训情况和客户风险等级划分情况等。

　　此次自查各网点检查客户开户及持续身份识别笔数3136户，未发现非实名开户、未身份识别和未留存客户信息资料的情况；检查个人单笔5万元以上现金存取业务身份识别笔数共889户，金额共19115.28万元；检查代理人身份识别笔数73户，检查客户身份资料和交易记录保存笔数1397户；检查客户风险等级分类笔数4593户，检查大额交易和可疑交易报告笔数1225户，金额共118435万元，开展反洗钱宣传培训74次，参加宣传培训人次96人。

　　通过本次自查，切实提高了全县农村信用社员工反洗钱重视程度，全面强化了全员反洗钱法律意识、风险意识、责任意识，有效提升了反洗钱技能水平。