江西新建农村商业银行股份有限公司各位股东:

　　根据《章程》有关规定,江西新建农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟召开第十一次股东大会(临时会议).现将有关事项公告如下:

　　一、会议时间

　　2023年8月23日,上午10:00.

　　二、会议地点

　　地点:新建农商银行七楼会议室

　　地址:南昌市新建区新建大道706号新建农商银行

　　三、会议内容

　　1、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司2023年定向募股实施方案》;

　　2、审议关于聘请江西中审会计师事务所进行2021年、2022年、2023年1-6月份会计审计、清产核资、资产评估的议案;

　　3、审议关于修订《江西新建农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

　　4、审议关于授权董事会代表江西新建农村商业银行股份有限公司全权办理本次发行具体事宜的议案;

　　5、需要审议的其他事项.

　　四、参会人员

　　1、2023年8月7日登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会.如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席和表决,否则视为弃权.

1. 本行董事、监事及高级管理人员.
2. 本行聘任的法律顾问.

　　五、会议登记

　　1、登记手续:本行股东参加会议请预先进行登记.自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加本次股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续.

　　2、登记起止时间:2023年8月8日至8月19日,上午9:00至11:30,下午13:30至17:00.

　　3、登记地点:新建农商银行五楼办公室.

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2023年8月23日上午9点40分前到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1、自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议.

　　2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议.

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人:陈君

　　联系电话:0791-83740806

　　八、法律咨询

　　江西人民律师事务所,曾慧、汪晓燕(律师).

　　九、其他事项

　　1、本公告同时在本行各营业网点和《江南都市报》公布.

　　2、会议时间、地点若有变动将另行通知.

　　特此公告

                                   江西新建农村商业银行股份有限公司

                                       2023年8月7日

附件:授权委托书(格式)

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士(身份证号码           )代表本人出席江西新建农村商业银行股份有限公司第十一次股东大会(临时会议),并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权.

　　本人/本公司对列入本次会议通知的相关议案和事项均投赞成()/弃权()/反对()票,并授权        在需要本人/本公司签署的文件上代为签字.

　　委托人(签字):

　　委托人持股数(股):

　　委托日期:

　　委托有效期:自委托之日起至2023年8月23日止(注:按此格式制作委托书均有效)