关于召开江西峡江农村商业银行股份有限公司

　　2017年年度股东大会的公告

　　各位股东：

　　根据《江西峡江农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）规定，经我行董事会研究，决定召开江西峡江农村商业银行股份有限公司（以下简称“峡江农商银行”）2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2018年5月3日上午10：00-12：00；

　　（二）会议地点：峡江农商银行七楼会议室；

　　（三）召开方式：现场会议；

　　（四）会议出席对象：

　　1.峡江农商银行全体股东或其委托代理人；

　　2.大会出席律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议峡江农商银行2017年董事会工作报告；

　　（二）审议峡江农商银行2017年监事会工作报告；

　　（三）审议董事会关于对董事和高级管理人员履职情况及考核评价结果的报告；

　　（四）审议监事会关于对职工监事的评价及非职工监事相互评价结果的报告；

　　（五）审议选举谢文彪同志为峡江农商银行董事的议案；

　　（六）审议峡江农商银行2017年度财务决算及2018年度财务预算方案的议案；

　　（七）审议峡江农商银行2017年度利润分配方案及变更注册资本的议案；

　　（八）审议修订《峡江农商银行章程》的议案；

　　（九）审议独立董事2017年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、依法出具的书面委托书和持股凭证；

　　（二）登记起止时间：2017年4月18日至4月27日（10天）；

　　（三）登记地点：峡江农商银行办公楼4楼财务会计部（峡江县水边镇玉峡大道55号）;

　　（四）联系方式：

　　地址：江西省峡江县水边镇玉峡大道55号；

　　邮政编码：331409；

　　电话：0796-3690592；

　　传真：0796-3690476；

　　联系人：刘经理。

　　四、其他有关事项

　　（一）本公告在《吉安晚报》刊登的同时并于峡江农商银行各支行张贴公告，充分告知广大股东；

　　（二）会议时间如有变更，将另行公告。

　　附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　                                                        峡江农商银行董事会

　　                                                          2018年4月16日

　　附件一：

                                                                             法定代表人身份证明书

　　_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　                                                                                                                  单位全称（盖章）

　　                                                                                                                          年  月   日

　　附：该代表人住址：

　　        电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或单位）__________________，持有江西峡江农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西峡江农村商业银行股份有限公司召开的2017年年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日