根据《商业银行指引》及《江西婺源农村商业银行股份有限公司章程》要求，经婺源农商银行董事会研究，决定召开婺源农商银行第三次股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2018年5月16日（星期三）上午9：00-12：00，会期半天(如有变动，另行通知)。

　　（二）会议地点：婺源县风景大酒店七楼会议室。

　　二、参会人员

　　（一）婺源农商银行全体股东（法人、自然人股东）或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东如无法出席的，有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表，委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）婺源农商银行董事会董事、监事会监事以及被提名的董事候选人。

　　（三）婺源农商银行高级管理层列席会议。

　　（四）婺源农商银行聘任的见证律师。

　　三、审议事项

　　（一）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2017年董事会工作报告》。

　　（二）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2017年监事会工作报告》。

　　（三）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》。

　　（四）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配及股金分红方案（草案）》。

　　（五）审议江西婺源农村商业银行股份有限公司个别董事调整事项

　　（六）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2017年内部审计工作报告》。

　　（七）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司章程（修订）》。

　　（八）听取2017年度江西婺源农村商业银行股份有限公司董事会、监事会履职评价报告。

　　四、其他事项

　　（一）会议登记办法：拟出席会议的股东（代理人）应于2017年4月28日-5月15日到指定地点进行预先登记事宜。

　　1、应当提供下列文件：

　　（1）法人股股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：婺源农商银行办公室（婺源农商银行三楼，地址为婺源县紫阳镇天佑东路55号）。

　　3、登记时间：2018年4月28日至5月15日止（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。

　　4、登记联系人：程越    办公电话0793-7351323

　　移动电话 18379395587

　　传真电话0793-7351323

　　（二）会务联系人：汪荣高  办公电话0793-7351323   移动电话13970362423

　　附件：

　　授权委托书

　　本人（或单位）                  ，持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股份数额为               （大写）万股，现特授权       代表本人（或单位）出席江西婺源农村商业银行股份有限公司召开的第三次股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　                                                                                                                                                                                                                                        委托人签名（法人股东由法人代表人签名并加盖单位公章）：

　　                                                                                                                                                                                                                                          委托人身份证（营业执照）号码：

　                                                                                                                                                                                                                                           　受托人签名：

　　                                                                                                                                                                                                                                           受托人身份证号码：

　　                                                                                                                                                                                                                                              2018年   月   日

　　江西婺源农村商业银行股份有限公司

　　2018年4月27日