江西湾里农村商业银行股份有限公司各位股东：

     根据《章程》有关规定，江西湾里农村商业银行股份有限公司（以下简称“湾里农商银行”）拟召开第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间

    2018年5月29日（星期二），上午09：00，会期半天。

    二、会议地点

    地点：湾里农商银行四楼大会议室

    地址：南昌市湾里区磨盘山北路18号

    三、会议内容

    1、审议《湾里农商银行2017年度董事会工作报告》；

    2、审议《湾里农商银行2017年度监事会工作报告》；

    3、审议《湾里农商银行2017年度业务经营指标执行情况及2018年业务经营目标计划报告》；

    4、审议《湾里农商银行2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；

    5、审议《湾里农商银行2017年度信息披露报告》；

    6、审议《湾里农商银行2017年度利润分配及股金分红方案》；

    7、审议《关于修订湾里农商银行章程》的议案；

    8、需要审议的其他事项。

    四、参会人员

    凡本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

    五、会议登记

    1、登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人（股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

    2、登记起止时间：2018年5月4日至5月24日：上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

    3、登记地点：湾里农商银行三楼办公室。

    六、会议出席及签到

    请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2018年5月29日上午8点30分前到达会场办理签到手续并参加会议：

    1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

    2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

    七、会务联系人及联系电话

    联系人：张志娟

    联系电话：0791-83765609

    八、法律咨询

    江西明实律师事务所，胡叔华(律师)。

    九、其他事项

    1、本公告同时在本行各营业网点和《南昌日报》公布。

    2、会议时间、地点若有变动将另行通知。

    特此公告

江西湾里农村商业银行股份有限公司

                         二0一八年五月四日

附件：授权委托书(格式)

附件

授权委托书

    兹全权委托      先生/女士(身份证号码           )代表本人(公司）出席江西湾里农村商业银行股份有限公司第五次股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

委托人(签章)：

委托人持股数(股)：

委托日期：

委托有效期：自委托之日起至2018年5月30日止

(注：按此格式制作委托书均有效)