关于召开江西铅山农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的公告

经江西铅山农村商业银行股份有限公司(以下简称“铅山农商银行”)董事会会议研究，决定召开铅山农商银行2021年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间和地点

(一)会议时间：2022年6月30日(星期四)上午10:00-11:30。

(二)会议地点：铅山农商银行后勤楼五楼会议室(江西省铅山县河口镇复兴中路22号)。

二、参会人员

（一）股权登记日登记在册的本行股东或其委托代理人；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

三、审议各项议案

(一)《2021年度董事会工作报告(草案)》

(二)《2021年度监事会工作报告(草案)》

(三)《2021年度业务经营指标执行情况及2022年度业务经营指导性计划报告(草案)》

(四)《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告(草案)》

(五)《2021年度内部审计工作报告(草案)》

(六)《铅山农商银行章程修改报告（草案）》

四、听取报告

(一)《2021年度独立董事述职报告》

(二)《2021年度关联交易专项报告》

(三)《监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2021年度履职情况的评价报告》

五、会议登记办法

(一)本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东已质押股权的表决权、限制在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的全部表决权。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

1、登记时间：2022年6月11日至6月25日，每天上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

2、登记地址：铅山农商银行办公大楼三楼财务科(江西省铅山县河口镇复兴中路22号)，邮编：334500。

3、登记手续：

(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书(加盖法人公章)及代理人本人身份证办理登记。

4、登记联系人：周海 18270310133

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等)，验证入场。

(二)与会人员交通、食宿及相关费用自理。

(三)会务联系人：王瑜琼15007031390

             朱蒙娜13970350490

江西铅山农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月10日