铅山农商银行成功堵截一起冒充乡镇领导的电信诈骗事件
铅山农商银行成功堵截一起冒充乡镇领导的电信诈骗事件
2020年12月4日10时00分许,一男性客户至铅山农商银行篁碧支行咨询汇款业务相关事项,网点工作人员进一步了解得知,该客户要给一位乡镇领导叔叔转十万元人民币用于资金周转。由于是跨行转账且金额较大。该工作人员便询问其转账用途,客户起先支支吾吾不愿透露。工作人员察觉异常,再三询问下,客户拿出其与“乡镇领导”的微信聊天记录。
2020年12月3日,“乡镇领导”加该客户微信成为好友。聊天内容大致如下:“乡镇领导”称其叔叔公司项目启动,急需资金周转。“乡镇领导”称为方便收回其叔叔借款,先把钱转至客户账户,客户再转至“乡镇领导”叔叔账户中,并承诺为感谢帮助,日后会在客户事业的发展上给予帮助。客户欣然应允,双方交换账户信息。几分钟后“乡镇领导”发了一张其转账10万元至客户账户上的电子转账凭证,并说该转账业务需24小时之后才能到账。需要客户先垫10万元转至“乡镇领导”叔叔的个人账户。客户信以为真,便要转账。
网点工作人员了解后,明确告知客户这是一起电信诈骗事件,坚决不能汇款给对方,客户生疑,便打电话询问真实乡镇领导,经电话询问得知,并无此事。此时客户才得知是诈骗,为客户避免经济损失10万元。
对方账户信息:
户名:苏玉婵
账号:6217857000094791108
行名:中国银行
铅山农商银行
2020年12月4日
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