关于召开江西南丰农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告
根据《中华人民共和国公司法》和《南丰农商银行章程》等规定,拟召开江西南丰农村商业银行股份有限公司(以下简称:南丰农商银行或本行)2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年4月22日(星期三)上午9:30;
(二)会议地点:南丰农商银行七楼会议室;
(三)召开方式:现场会议;
(四)出席人员:南丰农商银行总行领导,全体董事、监事,高级管理人员,全体股东或其委托代理人,大会见证律师,与会嘉宾。
二、会议审议内容
审议并通过南丰农商银行2019年度董事会报告、2019年度监事会报告、2019年财务决算报告及2020年财务预算方案、2019年利润分配及股金分红方案、2019年业务经营计划执行情况及2020年业务经营计划报告、2019年信息披露报告、选举南丰农商银行第二届董事会成员和第二届监事会成员、董事会监事会高管层2019年度履职评价报告以及其他各项法定议程。
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决;
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2020年4月10日至4月20日,每天8:00-12:00;14:30-17:30;
2.登记地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行2楼运营管理部,邮编:344500;
3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记;
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行运营管理部,邮编344500(信封请注明:2019年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2020年4月22日(星期三)上午8:40-9:15;
(二)会议登记联系方式:
地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼综合管理部
联系人:王寰
电话(传真):0794-3221114 手机:13870411353
(三)会期半天;请参会人员佩戴口罩入场;
(四)如因特殊情况,会议时间或地点发生变化,将另行通知;
(五)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南丰农商银行章程》的有关规定。
南丰农商银行
2020年4月10日
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