拟召开江西南丰农村商业银行股份有限公司（以下简称：南丰农商银行或本行）2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2019年7月10日（星期三）上午10:00；

　　（二）会议地点：南丰农商银行七楼会议室；

　　（三）召开方式：现场会议；

　　（四）出席人员：南丰农商银行总行领导，全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《南丰农商银行2018年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《南丰农商银行2018年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《南丰农商银行2018年财务决算报告及2019年财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《南丰农商银行2018年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（五）审议《南丰农商银行2018年业务经营计划执行情况及2018年业务经营计划报告（草案）》；

　　（六）审议《江西南丰农村商业银行股份有限公司2018年信息披露报告》；

　　（七）审议《徐晓华、黄益明、胡春平等同志辞去南丰农商银行董事的议案和声明》；

　　（八）审议《南丰农商银行关于改选部分董事会成员的议案》；

　　（九）审议《关于对南丰农商银行董事会、董事、监事、高管层及其成员2018年度履职情况的评价报告》；

　　（十）审议其他相关议案。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决；

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2019年6月25日至7月9日，每天8：00-12：00；14：30-17：30；

　　2.登记地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼财务会计部，邮编：344500；

　　3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记；

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行财务会计部，邮编344500（信封请注明：2018年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2019年7月10日（星期三）上午9:00-9：40；

　　（二）会议登记联系方式：

　　地址：江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼综合管理部

　　联系人：王寰

　　电话（传真）：0794-3221114   手机：13870411353

　　（三）会期半天；

　　（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知；

　　（五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南丰农商银行章程》的有关规定。

　　南丰农商银行

　　2019年6月25日