关于召开江西南丰农村商业银行股份有限公司第三次股东大会的公告
关于召开江西南丰农村商业银行股份有限公司第三次股东大会的公告
拟召开江西南丰农村商业银行股份有限公司(以下简称:南丰农商银行或本行)第三次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2018年5月24日(星期四)上午9:00;
(二)会议地点:南丰农商银行七楼会议室;
(三)召开方式:现场会议;
(四)出席人员:南丰农商银行全体董事、监事,高级管理人员,全体股东或其委托代理人,大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议《南丰农商银行2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《南丰农商银行2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《南丰农商银行2017年财务决算报告及2018年财务预算方案(草案)》;
(四)审议《南丰农商银行2017年利润分配及股金分红方案(草案)》;
(五)审议《南丰农商银行2017年业务经营计划执行情况及2018年业务经营计划报告(草案)》;
(六)审议《江西南丰农村商业银行股份有限公司2017年信息披露报告》;
(七)审议《南丰农商银行关于修订〈江西南丰农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》;
(八)审议《南丰农商银行关于改选部分监事会成员的议案》
(九)审议其他相关议案。
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决;
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2018年5月2日至5月15日,每天8:00-12:00;14:30-17:30;
2.登记地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼财务会计部,邮编:344500;
3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记;
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行财务会计部,邮编344500(信封请注明:第三次股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2018年5月24日(星期四)上午8:00-8:50;
(二)会议登记联系方式:
地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼综合管理部
联系人:王寰
电话(传真):0794-3221114 手机:13870411353
(三)会期半天;
(四)如因特殊情况,会议时间或地点发生变化,将另行通知;
(五)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南丰农商银行章程》的有关规定。
2018年5月2日
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