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　　经南昌农商银行（以下简称本行）第三届董事会第十二次会议审议，决定于2017年5月26日召开本行第十一次股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间地点

　　（一）会议时间：2017年5月26日上午9：00，会期半天。

　　（二）会议地点：南昌农商银行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号，洪北图书城斜对面）。

　　二、会议议程

　　（一）审议《南昌农商银行2016年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《南昌农商银行2016年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《南昌农商银行2016年度“三农”金融服务工作报告》;

　　（四）审议《南昌农商银行2016年度财务决算和2017年度预算方案（草案）》；

　　（五）审议《南昌农商银行2016年度利润分配方案（草案）》；

　　（六）审议《关于修改〈南昌农村商业银行股份有限公司章程〉的方案（草案）》；

　　（七）审议《南昌农商银行董事会对董事的评价报告》；

　　（八）审议《南昌农商银行监事会对监事的评价报告》；

　　（九）增选南昌农商银行第三届董事会董事。

　　三、会议出席对象

　　1、2016年12月31日登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2、本行董事、监事及全体高级管理人员；

　　3、本行聘任的律师事务所人员。

　　四、登记办法

　　（一）登记手续。法人股东应持股权证原件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证原件、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

　　（二）登记时间。2017年5月5日至5月19日（法定节假日除外），上午8：30-11：30，下午2：30-5：30。

　　（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼608室办公室（南昌市洪都北大道555号），联系人：吴先生，电话：0791-88597162。

　　五、其他事项

　　（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　特此公告

　　南昌农商银行

　　二○一七年五月五日

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第十一次股东大会，并代为行使表决权。

　　注：1、以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3、此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）：     委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人法定代表人签名：  委托人持股数量（大写）：

　　受托人签名：　　        受托人身份证号码：

　　委托日期：2017年    月    日