关于召开江西莲花农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

　　江西莲花农村商业银行股份有限公司各发起人（股东）：

　　江西莲花农村商业银行股份有限公司(以下简称“莲花农商银行”)已经中国银行业监督管理委员会江西监管局批准筹建。按照莲花农商银行筹建进程安排和《江西莲花农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的要求，经莲花农村商业银行筹建工作小组研究，报经上级管理部门和银监部门批准，定于2016年1月12日召开莲花农村商业银行创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2016年1月12日，上午8：30-12：00

　　二、会议地点

　　地点：莲花县赣星商务酒店

　　地址：莲花县琴亭镇金城大道1号

　　三、会议内容

　　1、审议莲花农商银行筹建工作报告；

　　2、审议莲花农商银行章程(草案)；

　　3、审议莲花农商银行股东大会议事规则；

　　4、审议莲花农商银行第一届董事会董事、董事长选举办法和第一届监事会监事、监事长选举办法，选举非员工董事和非员工监事；

　　5、审议莲花农商银行支持“三农”发展和明确今后三年支农贷款比例的意见（草案）；

　　6、需要审议的其他事项。

　　四、参会人员

　　凡莲花农商银行的发起人（股东）均有权出席本次创立大会暨第一次股东大会。如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、参会登记

　　1、登记手续：发起人（股东）参加创立大会请预先进行登记。自然人发起人（股东）须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人发起人（股东）法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

　　2、登记起止时间：2015年12月29日至2016年1月6日：上午8：00至12：00，下午2：30至5：00。

　　3、登记地点：莲花县联社五楼农商行筹建办公室

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的发起人及其代理人或授权代表于2016年1月12日上午8点10分前到达会场办理签到手续并参加会议：

　　1、自然人发起人（股东）持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2、法人发起人（股东）法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人及手机号：谭珠亮（18979953555）、郭华星（13979981723）

　　联系电话：0799-7222227，0799-7229614

　　八、法律咨询

　　江西和园律师事务所，李健、颜开光律师。

　　九、其他事项

　　1、本公告同时在莲花县联社各营业网点、江西省联社官网莲花联社子网站和《萍乡日报》公布。

　　2、与会发起人（股东）的交通、食宿等费用自理。

　　3、本着节俭办行的原则，本次创立大会严格按照中央改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，不发放任何礼品及支付其他个人费用。

　　4、会议时间、地点若有变动将提前另行通知。

　　特此公告

　　江西莲花农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

　　2015年12月29日

　　附件：授权委托书(格式)

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士(身份证号码           )代表本人出席江西莲花农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　委托人持股数(股)：

　　委托日期：

　　委托有效期：自委托之日起至2016年1月12日止(注：按此格式制作委托书均有效)