经研究，决定召开江西黎川农村商业银行股份有限公司（以下简称：黎川农商银行或本行）第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年5月29日（星期三）上午9：30。

（二）会议地点：黎川农商银行八楼会议室。

（三）召开方式：现场会议。

（四）出席人员：黎川农商银行全体董事、监事、高级管理人员、全体股东或其委托代理人、大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《黎川农商银行2018年度董事会工作报告》；

（二）审议《黎川农商银行2018年度监事会工作报告》；

（三）审议《黎川农商银行2018年财务决算和利润分配预案及2019年财务预算方案（草案）》；

（四）审议《黎川农商银行2018年业务经营计划执行情况及2019年业务经营计划报告（草案）》；

（五）审议《江西黎川农村商业银行股份有限公司2018年信息披露报告》；

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间:2019年5月1日至5月29日，每天8：00-12：00；14：30-17：30。

2.登记地址:江西省抚州市黎川县京川大道200号黎川农商银行5楼综合管理部，邮编：344600。

3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市黎川县京川大道200号黎川农商银行5楼综合管理部，邮编344600（信封请注明：第五次股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2019年5月29日（星期三）上午8：30-9：20。

（二）会议登记联系方式：

联系人：李昭；电话：0794-7516327；手机：15870788551。

地址：江西省抚州市黎川县京川大道200号黎川农商银行5楼综合管理部。

传真：0794-7516327。

（三）会期半天。

（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

（五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黎川农商银行章程》的有关规定。