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通知公告

关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

发布时间:2018年05月11日 信息来源: 作者: 浏览量:

尊敬的客户:

  根据国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(公告[2017]第14号,以下简称《管理办法》)要求,江西省农商银行近期将对符合条件的金融账户开展尽职调查,识别涉税非居民客户并报送账户相关信息。现将有关事项公告如下:

  一、尽职调查账户范围

  (一)存款账户;

  (二)银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户等;

  (三)理财账户及《管理办法》要求尽职调查的其他账户。

  二、如您于2017年6月30日后在江西省农商银行开立以上类型账户,请您配合填写并签署税收居民身份声明文件。

  三、如您于2017年6月30日(含)前在江西省农商银行开立过以上类型账户,江西省农商银行将对您留存的客户信息进行检索,识别非居民信息,并按规定请您配合提供有关税收居民身份声明文件及证明材料。

  四、上述配合提供税收居民身份声明文件的具体事宜,江西省农商银行将通过短信或电话的方式通知您,如您在被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件,江西省农商银行将根据《管理办法》及相关规定要求,将您的账户视为非居民账户进行管理,并报送账户相关信息。

  五、根据《管理办法》要求,如您的账户/客户信息、税收居民身份声明文件中相关信息发生变化,请您于变化之日起三十日内告知江西省农商银行营业网点。

  六、江西省农商银行在进行上述尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码、动态令牌口令等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

  本公告未尽事宜,以《管理办法》和相关监管规定为准。更多内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

  对以上内容如有疑问,可拨打江西省农商银行客户服务热线96268(省外加拨0791),或向当地农商银行营业网点咨询。

  感谢您的理解与支持!

  江西省农村信用社联合社

  2018年5月3日

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