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通知公告

关于执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的公告

发布时间:2018年04月13日 信息来源:省联社运营管理服务中心 作者: 浏览量:

尊敬的客户:

  根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)规定,辖内各农村商业银行近期将对存量单位客户开展重新识别等尽职调查工作。届时,农村商业银行工作人员会联系您,请配合准备以下资料:一是贵单位注册登记证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程以及其他可验证客户身份的文件;二是贵单位董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等。

  根据人民银行规定,对于无法识别或存疑的客户将被限制账户使用,由此给您带来的不便,敬请谅解!如有疑问,详询客户服务热线96268。

  特此公告

  江西省农村信用社联合社

  2018年4月13日

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