九江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开本行2018年度股东大会。具体事宜公告如下：

　　一、会议时间、地点和召集人

　　时  间：2019年5月28日（星期二）上午9：00

　　地  点：九江市南湖路118号九江宾馆多功能厅

　　召集人：本行董事会

　　二、会议议题

　　审议《九江农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告（草案）》、《九江农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告（草案）》、《九江农村商业银行股份有限公司2019年度业务经营计划（草案）》、《九江农村商业银行股份有限公司2018年财务决算及2019年财务预算报告（草案）》、《九江农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》、《关于修订九江农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》、《九江农村商业银行股份有限公司2019年网点规划（草案）》以及本行其他需由股东大会审议通过的事项。

　　三、出席会议对象

　　1、截至2019年5月20日登记在册的本行全体股东均有权出席本次股东大会。根据本行现行《章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，不得对2018年度股东大会审议事项行使表决权。

　　2、有权出席和表决的股东有权委托代理人（代理人不必是本行的股东）代为出席和表决。

　　3、本行董事、监事及高级管理人员。

　　4、本行聘请的见证律师和邀请的其他人员。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记起止时间：2019年5月15日至5月20日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:00）。

　　2、登记办法：自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人/授权代表须携带法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：本行董事会办公室（九江市长虹大道58号5楼人力资源部办公室）。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　公司地址：九江市长虹大道58号

　　邮    编：332000

　　联 系 人：徐怡英、邓爱、罗羲璞

　　联系电话：0792-8586158、0792-8572550、13979207108、13970229596、13576206595

　　传    真：0792-8581799

　　2、本次会期预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告

　　附件：九江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书　　

                                                                                          九江农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　
附件：

　　九江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　  先生（女士）代表本人（本公司）出席九江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会，并对所有议案代为行使表决权，委托人表决意见为本人（本单位）表决意见。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股权证编号：

　　委托人持有股份数：

　　签署日期：

　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。