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关于召开九江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会的公告


九江农村商业银行股份有限公司(以下简称“本”)董事会决定召开本2017年度股东大会。具体事宜公告如下:

一、会议时间地点和召集人

  间:20183月6日(星期)上午9:00

  点:九江市南湖路118号九江宾馆多功能厅

召集人:本董事会

二、会议议题

审议《九江农村商业银行股份有限公司董事会2017年度工作报告(草案)》、《九江农村商业银行股份有限公司监事会2017年度工作报告(草案)》、《九江农村商业银行股份有限公司2017年度业务经营情况及2018年度业务经营计划(草案)》、《九江农村商业银行股份有限公司2017年财务决算和利润分配预案及2018年财务预算报告(草案)》、《九江农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案(草案)》《关于修订九江农村商业银行股份有限公司章程的议案(草案)》《九江农村商业银行股份有限公司2018年网点规划(草案)》九江农村商业银行股份有限公司董事改选议案(草案)以及本其他需由股东大会批准通过的事项。

三、出席会议对象

1、截至2018年2月27日登记在册的本行全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本公司股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;

2、董事、监事及高级管理人员;

3、聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议登记办法

1、登记起止时间:2018年2月22日至2月27日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00);

2、登记办法:自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加会议的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东的法定代表人/授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记;

3、登记地点:本行董事会办公室(九江市长虹大道58号4楼办公室)。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址:九江市长虹大道58号

   编:332000

人:徐怡英、邓爱、汤爱军

联系电话:0792-85861580792-8572550、13979207108、13970229596、13970234088

   真:0792-8581799

2、本次会期预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

附件:九江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

九江农村商业银行股份有限公司董事会

2018213

附件:

九江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托    先生(女士)代表本人(本公司)出席九江农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并对所有议案代为行使表决权,委托人表决意见为本人(本单位)表决意见。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股权证编号:

委托人持有股份数:

签署日期:

注:按照此格式制作的授权委托书均有效。

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