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根据江西庐陵农村商业银行股份有限公司（以下称庐陵农商银行）《章程》有关规定，决定于2026年6月30日召开2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年6月30日（星期二）上午10:00—12:00；

（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县敦厚镇富川路205号）；

（三）召开方式：现场会议。

二、出席会议对象

（一）本行全体股东均有权出席本次会议；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日期（2026年6月26日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授权逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东会上的投票表决权；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

三、会议议题

（一） 审议《庐陵农商银行2025年度董事会工作报告》的提案

（二）审议《庐陵农商银行2025年度监事会工作报告》的提案

（三）审议《庐陵农商银行2025年度三农服务及普惠金融工作报告》的提案

（四）审议《庐陵农商银行2025年度独立董事述职报告》的提案

（五）审议《庐陵农商银行2025年度财务决算和利润分配方案及2026年度财务预算草案报告》的提案

（六）审议《庐陵农商银行变更注册资本》的提案

（七）审议修订《江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程》的提案

（八）审议《庐陵农商银行2026年业务经营计划》的提案

（九）审议修订《庐陵农商银行股东会议事规则》的提案

（十）审议修订《庐陵农商银行董事会议事规则》的提案

（十一）审议王华申请辞去庐陵农商银行独立董事的提案

（十二）审议《关于补充选举庐陵农商银行第三届董事会独立董事的提案》

（十三）审议《庐陵农商银行董事薪酬管理办法（试行）》的提案

（十四）听取《庐陵农商银行董事会关于对董事和高级管理人员2025年度履职情况及考核评价结果的报告》

（十五）听取《庐陵农商银行监事会关于董事、监事和高级管理人员2025年度履职情况及考核评价结果的报告》

（十六）听取《庐陵农商银行2025年度主要股东资质及履行承诺情况事项等情况的评估报告》

（十七）听取《庐陵农商银行2025年度关联交易管理专项报告》

（十八）听取《庐陵农商银行2025年度金融消费者权益保护工作报告》

（十九）听取《庐陵农商银行2025年度全面风险管理报告》

（二十）听取《庐陵农商银行2025年度业务连续性管理报告》

（二十一）听取《庐陵农商银行2025年度社会责任专题报告》

（二十二）听取《关于评估<庐陵农商银行2025-2029年“5+3”监管及普惠指标提升发展规划>的报告》

（二十三）听取及审议其他事项

（二十四）学习《中华人民共和国公司法》等法律法规。

四、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证，委托他人参加股东会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

（二）登记起止时间：2026年6月10日至6月26日8:00-12:00、14:30-17:30

（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县敦厚镇富川路205号庐陵农商银行五楼）

（四）联系人：刘经理  联系方式：0796-8444218

五、其他有关事项

（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2026年6月30日9:00—9:40到庐陵农商银行六楼会议室签到。自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书（附件一）办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件一）、依法出具的授权委托书办理签到手续。

（二）本公告在《井冈山报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行公告栏，充分告知广大股东；

（三）会议时间如有变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

 江西庐陵农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件一：

法定代表人身份证明书

_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                             单位全称（盖章）

                                   年  月   日

附：该代表人住址：

   电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2025年度股东会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

                   委托人签名（单位盖章）：

             委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名：        受托人身份证号码：

委托日期：   年  月  日