各位股东：

　　根据吉水庐陵村镇银行股份有限公司（以下简称“吉水庐陵村镇银行”）第一届董事会提议，决定召开吉水庐陵村镇银行股份有限公司2018年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为吉水庐陵村镇银行股份有限公司第四次股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　2018年11月16日上午9：00－12：00（如有调整将另行通知）

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开

　　（六）出席对象

　　凡吉水庐陵村镇银行的股东均有权出席第四次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席本次会议，否则视为弃权。　

　　（七）会议地点

　　江西伯爵文山酒店

　　二、会议审议事项

　　（一）听取《吉水庐陵村镇银行股份有限公司2018年三季度经营分析报告》；

　　（二）审议《吉水庐陵村镇银行股份有限公司章程修订案（草案）》；

　　（三）审议《关于李诚同志辞去吉水庐陵村镇银行董事的议案》；

　　（四）审议《关于选举周光炜同志为吉水庐陵村镇银行董事的议案》；

　　（五）审议《关于刘彬彬同志辞去吉水庐陵村镇银行监事的议案》；

　　（六）审议《关于选举朱旭同志为吉水庐陵村镇银行监事的议案》；

　　（七）审议《关于股东习文香单独持有本行股份总数5%的议案》；

　　（八）需由本次会议审议通过的其他事项。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记手续

　　股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）、授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证办理登记手续。

　　（二）登记起止时间：自公告发布之日起至11月15日。

　　（三）登记地点：吉水庐陵村镇银行二楼（吉水县文水大道84号）。

　　四、会议出席及签到

　　请参加会议的发起人（股东）及其代理人或授权代表于2018年11月16日上午8：30前到达会场办理签到手续和参加会议：

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

　　（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理办理签到手续并参加会议。

　　五、其他

　　（一）会务联系人及联系电话：

　　肖  丹：13426571367；0796--3565608。

　　（二）临时提案

　　临时提案需于11月6日前提交。

                                                  吉水庐陵村镇银行股份有限公司董事会

　　                                                      2018年10月31日