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关于召开吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会的公告


  各位股东:

  根据吉水庐陵村镇银行股份有限公司(以下简称“吉水庐陵村镇银行”)工作进展情况和有关法律、法规的规定,以及银监会有关文件的精神,吉水庐陵村镇银行决定召开吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议召开基本情况

  (一)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (二)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  (三)会议召开日期和时间

  2018年4月12日上午9:00-12:00(如有调整将另行通知)

  (四)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开

  (五)出席对象

  凡吉水庐陵村镇银行的股东均有权出席2017年度股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席本次会议,否则视为弃权。 

  (六)会议地点

  江西伯爵文山酒店

  二、会议审议事项

  (一)审议吉水庐陵村镇银行2017年度董事会工作报告;

  (二)审议吉水庐陵村镇银行2017年度监事会工作报告;

  (三)审议吉水庐陵村镇银行2017年财务决算、2018年财务预算;

  (四)审议《关于吉水庐陵村镇银行股份有限公司章程(修订)的议案》;

  (五)审议《关于吉水庐陵村镇银行未设立白沙支行说明的议案》;

  (六)需由本次会议审议通过的其他事项。

  三、会议登记事项

  (一)登记手续

  股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加本次大会的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书(格式见附件二)及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书(格式见附件一)、授权委托书(格式见附件二)及受托人身份证办理登记手续。

  (二)登记起止时间:自公告发布之日起至4月12日。

  (三)登记地点:吉水庐陵村镇银行二楼(吉水县文水大道84号)。

  四、会议出席及签到

  请参加会议的发起人(股东)及其代理人或授权代表于2018年4月12日上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议:

  (一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议;

  (二)法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及受托人身份证办理办理签到手续并参加会议。

  五、其他

  (一)会务联系人及联系电话:

  肖  丹:13426571367;0796--3565608。

  (二)临时提案

  临时提案需于4月2日提交。

  吉水庐陵村镇银行股份有限公司董事会

  2018年3月16日

  附件1:

法人代表身份证明书

  (先生/女士),在我单位任职务,是我单位的法定代表人,特此证明。

 单位全称:(盖章)

   年    月   日

  附:该代表人住址:                   电话:

  注:企事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

  

    附件2:  

授权委托书

  本人(或单位)                   ,持有吉水庐陵村镇银行股份有限公司股份数额为           万股,现特授权            代表本人(或单位)出席吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会,审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

  委托人(签章):            委托人身份证(营业执照)号码:

  受托人(签字):            受托人身份证号码:

                                                      委托日期:   年   月   日

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