关于召开吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会的公告
各位股东:
根据吉水庐陵村镇银行股份有限公司(以下简称“吉水庐陵村镇银行”)工作进展情况和有关法律、法规的规定,以及银监会有关文件的精神,吉水庐陵村镇银行决定召开吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议召开基本情况
(一)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(二)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(三)会议召开日期和时间
2018年4月12日上午9:00-12:00(如有调整将另行通知)
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五)出席对象
凡吉水庐陵村镇银行的股东均有权出席2017年度股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席本次会议,否则视为弃权。
(六)会议地点
江西伯爵文山酒店
二、会议审议事项
(一)审议吉水庐陵村镇银行2017年度董事会工作报告;
(二)审议吉水庐陵村镇银行2017年度监事会工作报告;
(三)审议吉水庐陵村镇银行2017年财务决算、2018年财务预算;
(四)审议《关于吉水庐陵村镇银行股份有限公司章程(修订)的议案》;
(五)审议《关于吉水庐陵村镇银行未设立白沙支行说明的议案》;
(六)需由本次会议审议通过的其他事项。
三、会议登记事项
(一)登记手续
股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加本次大会的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书(格式见附件二)及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书(格式见附件一)、授权委托书(格式见附件二)及受托人身份证办理登记手续。
(二)登记起止时间:自公告发布之日起至4月12日。
(三)登记地点:吉水庐陵村镇银行二楼(吉水县文水大道84号)。
四、会议出席及签到
请参加会议的发起人(股东)及其代理人或授权代表于2018年4月12日上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议:
(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议;
(二)法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及受托人身份证办理办理签到手续并参加会议。
五、其他
(一)会务联系人及联系电话:
肖 丹:13426571367;0796--3565608。
(二)临时提案
临时提案需于4月2日提交。
吉水庐陵村镇银行股份有限公司董事会
2018年3月16日
附件1:
法人代表身份证明书
(先生/女士),在我单位任职务,是我单位的法定代表人,特此证明。
单位全称:(盖章)
年 月 日
附:该代表人住址: 电话:
注:企事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。
附件2:
授权委托书
本人(或单位) ,持有吉水庐陵村镇银行股份有限公司股份数额为 万股,现特授权 代表本人(或单位)出席吉水庐陵村镇银行股份有限公司2017年度股东大会,审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。
委托人(签章): 委托人身份证(营业执照)号码:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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