根据《江西会昌农村商业银行股份有限公司章程》《江西会昌农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》有关要求，经本行董事会研究，决定召开江西会昌农村商业银行股份有限公司（以下简称：会昌农商银行）第七次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2019年5月17日上午10：00（暂定，如有变动将另行通知）。

　　二、会议地点：会昌农商银行总行8楼会议室。

　　三、出席人员：公司全体董事、监事，高级管理人员，本行股东或其委托代理人，大会见证律师，会昌县监管办派员参加。

　　四、会议审议事项

　　（一）审议《会昌农商银行2018年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《会昌农商银行2018年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《会昌农商银行2018年财务决算、利润分配及2019年财务预算方案》;

　　（四）审议《会昌农商银行2018年股金分红方案》;

　　（五）审议《会昌农商银行章程修订方案》;

　　（六）审议《会昌农商银行2018年金融服务“三农”执行情况报告》;

　　（七）审议《会昌农商银行2018年度信息披露报告》。

　　五、其他事项

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东请于会议召开前5天（5月12日前），将出席会议的回复意见以信函或通讯方式告之。

　　（三）会议报到时间：2019年5月17日上午8：30-9：50。

　　（四）会议登记联系方式

　　联系人：凌  强。

　　电话：0797-5626760；手机：15979771895。

　　地址：江西省赣州市会昌县文武坝镇九州大道6号。

　　江西会昌农村商业银行股有限公司董事会

　　2019年4月25日