本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更好地满足江西会昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“会昌农商银行”）2017-2019年度审计工作安排需要，会昌农商银行董事会及管理层经过审慎研究拟更换2017-2019年度外部审计机构，现将有关事项说明如下：

　　一、变更外部审计机构的说明

　　鉴于会昌农商银行与江西中审会计师事务所有限责任公司的合同到期，为保持会昌农商银行各项主营业务审计事项的连续性和稳定性，会昌农商银行于2018年1月29日召开了第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任赣州会泽联合会计师事务所为外部审计机构的决议（第2号）》，同意会昌农商银行将2017-2019年度外部审计机构由江西中审会计师事务所有限责任公司更换为赣州会泽联合会计师事务所，具体审计费用由董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

　　二、新聘任外部审计机构的基本情况

　　赣州会泽联合会计师事务所经江西省财政厅批准由中国注册会计师邹泽平、郭向东先生创办于2011年7月，地址设会昌县城滨江路，月亮湾酒店前面，国际酒店河对面。

　　(一) 诚信记录：无不良信用记录和处罚记录。

　　(二) 合伙人基本信息

　　1. 邹泽平：49岁，主任会计师，1993年取得中国注册会计师资格。

　　2. 郭向东：64岁，注册会计师，1993年取得中国注册会计师资格。

　　（三）主要服务内容

　　1.记账代理：代理企业记账、代理报税等;

　　2.财税咨询：企业纳税策划、财务会计政策设计、财务管理制度和核算方法的设计和健全、财税疑难问题的咨询等;

　　3.审计报告：办理公司年度审计，各类清产核资、合并、分立、收购等专项审计报告;

　　4.资本验证：新办公司验资和增资验资报告;

　　5.资产评估：办理各类资产评估业务;

　　6.投资策划：公司创办、转制、收购、分立、变更等的股权设计，投资、融资策划，企业管理咨询等;

　　7.常年顾问：兼职公司常年财税顾问。

　　创办者积二十多年财务和企业管理经验，吸纳沿海地区资本运营理念，熟悉外企和民企的企管和投资策略，拥有一批稳定的注册会计师等专业人才，具有从事审计银行业务的资格。

　　三、关于变更外部审计机构所履行的程序

　　1.会昌农商银行董事会审计委员会对赣州会泽联合会计师事务所进行了充分了解、调查，同意更换会昌农商银行2017-2019年度外部审计机构，聘请赣州会泽联合会计师事务所为会昌农商银行2017-2019年度外部审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2.会昌农商银行于2018年1月29日召开了第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任赣州会泽联合会计师事务所为外部审计机构的决议（第2号）》，同意会昌农商银行聘任赣州会泽联合会计师事务所为2017-2019年度外部审计机构。

　　3.会昌农商银行独立董事对公司聘任2017-2019年度外部审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　经认真审查，赣州会泽联合会计师事务所具有从事审计银行业务的资格，具有银行审计工作的职业素养，能够客观、公正地反映了银行的财务状况和经营成果。

　　因此，同意会昌农商银行赣州会泽联合会计师事务所外部审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

　　4.本次聘任公司赣州会泽联合会计师事务所为外部审计机构的事项自会昌农商银行董事会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第一届董事会第三十七次会议关于聘任赣州会泽联合会计师事务所为外部审计机构的决议（第2号）；

　　2.独立董事关于第一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事对第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西会昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　  2018年1月29日