各位股东：

　　经本行董事会商定，共青农村商业银行股份有限公司（以下简称“共青农商银行”）定于近期召开2019年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2020年5月19日（星期二）上午9:00-11:00

　　2、会议地点：总行办公大楼七楼大会议室

　　江西省德安县宝塔大道58号

　　3、主要内容：

　　（1）审议2019年度股金分红的议案；

　　（2）审议2019年度董事会工作报告；

　　（3）审议2019年度监事会工作报告；

　　（4）审议《2019年度业务经营情况及2020年度业务经营计划（草案）》

　　（5）审议《2019年财务决算执行情况和2020年财务收支预算报告（草案）》；

　　（6）审议《2019年度利润分配方案（草案）》；

　　（7）审议《高级管理人员2020年度考评及奖励办法（草案）》；

　　（8）其他须经股东大会审议的议案。

　　4、出席人员：

　　（1）本行股东代表或其委托代理人；

　　（2）本行董事、监事。

　　5、列席人员：

　　（1）本行高级管理人员；

　　（2）本行聘请律师。

　　6、会议登记

　　（1）登记时间：2020年4月27日-5月15日

　　（2）登记办法：本行登记在册的全体股东，因故不能出席会议的可授权委托代理人出席。自然人股东亲自出席会议的，请出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或授权的代理人出席会议。

　　（3）登记地点：共青农商银行财务部、德安支行

　　德安县宝塔大道58号

　　（4）联系电话：0792-4667768、4667787。

　　7、会议出席：出席会议股东或委托代理人应于5月19日上午9:00之前到达会场并办理签到手续并参加会议。

　　特此公告。

　　共青农村商业银行股份有限公司

　　2020年4月27日

　　附件：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　本人（或公司）                               ，持有共青农村商业银行股份有限公司股份数额         股，兹全权委托     先生/女士（身份证号码：                         ）代表本人（或公司）出席共青农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

　　委托人签字：              委托人身份证：

　　（盖章）：                 （营业执照）号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　委托有效期：自委托之日起至2020年5月18日止（按此格式制作委托书均有效）