江西高安农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《章程》有关规定，江西高安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开第一届第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月23日（周三）下午2：30，会期半天。

　　二、会议地点

　　高安农商银行7楼会议室（高安市瑞州中路163号）。

　　三、会议内容

　　1、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》；

　　2、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》；

　　3、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司2015年业务经营指标执行情况及2016年业务经营目标计划》；

　　4、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

　　5、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案》；

　　6、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司2015年度股金分红实施方案》；

　　7、审议《江西高安农村商业银行股份有限公司2015年度信息披露报告》；

　　8、审议《关于免去李军江西高安农村商业银行股份有限公司董事资格的议案》。

　　四、参会人员

　　本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1、登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权

代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　2、登记起止时间：公告之日起至3月20日止（上午8:00至12:00，下午2:30至5：30）。

　　3、登记地点：高安农商银行总行（高安市瑞州中路163号高安农商银行办公室）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2、法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　参会登记联系人：徐秧华，联系电话：0795-5296808

　　会务联系人：孟繁，联系电话：0795-5291600

　　八、法律咨询

　　江西筠泉律师事务所，胡大龙（律师电话18970501211）

　　九、其他事项

　　1、股东有会议暂未涉及，但确需在大会上表决的提案，请于会前一周内提交会务组；

　　2、本公告同时在宜春日报、高安农商银行总行营业部公布。

　　3、会议时间如有变更，本行将另行公告。

　　特此公告。

　　                      江西高安农村商业银行股份有限公司

　　2016年3月1日