抚州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会公告
抚州农村商业银行股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的公告
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《抚州农村商业银行股份有限公司章程》的规定,经研究,决定召开抚州农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)2022年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年6月30日上午9:30
(二)会议地点:抚州保利华章希尔顿逸林酒店豫章厅
(三)召开方式:现场会议
(四)会议出席对象:1.本行股东或其委托代理人;2.本行董事、监事及高级管理人员;3.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议抚州农商银行2022年度董事会工作报告;
(二)审议抚州农商银行2022年度监事会工作报告;
(三)审议抚州农商银行2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告(草案);
(四)审议抚州农商银行2022年度利润分配及股金分红方案(草案);
(五)审议抚州农商银行2022年业务经营计划执行情况及2023年业务经营计划(草案);
(六)审议抚州农商银行关于变更及增选独立董事的议案;
(七)审议抚州农商银行关于变更外部监事的议案;
(八)审议抚州农商银行关于聘请2023年度会计师事务所的议案。
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
(二)拟出席本次会议的股东按照以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2023年6月10日至6月25日,每天8:30-12:00;14:30-17:30。
2.登记地址:抚州市临川大道中段抚州农商银行10楼办公室。
3.登记手续:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证、法定代表人(负责人)身份证明书及企业营业执照复印件办理登记;企业法人股东委托其他人员出席会议的,须持法定代表人签署的授权委托书(加盖单位公章)、企业营业执照复印件及本人身份证办理登记。
来信请寄:抚州市临川大道中段抚州农商银行办公室,邮编344100(信封请注明:2022年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:
2023年6月30日(周五)上午8:30-9:30。
(二)会议登记及联系方式:
联系人:江女士 电话(传真):0794-8422692
(三)会期半天。
(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
抚州农商银行董事会
2023年6月9日
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