经研究，决定召开抚州农商银行（以下简称：本行）第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2017年5月19日上午9：00。

　　（二）会议地点：汝水森林宾馆三号楼一楼多功能厅。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：1.本行股东或其委托代理人；

　　2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《抚州农商银行董事会工作报告》；

　　（二）审议《抚州农商银行监事会工作报告》；

　　（三）审议《抚州农商银行2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告（草案）》；

　　（四）审议《抚州农商银行2016年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（五）审议《关于修改〈抚州农商银行章程〉的议案》；

　　（六）审议《关于增加独立董事的议案》；

　　（七）审议其他有关事项。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2017年4月24日至5月18日，每天8：00-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址:抚州市临川大道中段抚州农商银行10楼办公室，邮编：344000。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：抚州市临川大道中段抚州农商银行办公室，邮编344000（信封请注明：第五次股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2017年5月19日（星期四）上午8：30-9：00。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：曾先生、余先生

　　地址：抚州市临川大道中段抚州农商银行10楼办公室。

　　电话：0794-8422692，13979486608； 传真：0794-8422692。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　                                                                                                                                                                                                                          抚州农商银行

　　                                                                                                                                                                                                                        2017年4月21日