经金溪农商银行党委研究，决定召开金溪农商银行（以下简称：本行）第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2018年4月25日下午15:00。

　　（二）会议地点：金溪农商银行七楼电教室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：1.本行股东或其委托代理人；2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《金溪农商银行2017年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《金溪农商银行2017年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《金溪农商银行2017年财务决算报告及2018年财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《金溪农商银行2017年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（五）审议《关于修改〈金溪农商银行章程〉的提案》（书面）；

　　（六）审议《 2017年业务经营计划执行情况及2018年业务经营计划报告》（书面）；

　　（七）审议《金溪农商银行未来三年经营发展规划（2018-2020年）》（书面）；

　　（八）审议《金溪农商银行2017年金融服务“三农”执行情况报告》（书面）；

　　（九）审议《金溪农商银行2017年度信息披露报告（草案）》（书面）；

　　（十）审议《关于金溪农商银行第二届董事会董事候选人的提案》；

　　（十一）审议《关于金溪农商银行第二届监事会监事候选人的提案》（书面）；

　　（十二）审议其他有关事项。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2018年4月2日至4月22日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-18:00。

　　2.登记地址:金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼党群工作部，邮编：344000。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行党群工作部，邮编344000（信封请注明：第五次股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2018年4月25日（周三）下午14:30 -15:00。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：胡春红  邹雨桐

　　地址：金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼党群工作部。

　　电话：0794-5295700，13870461777； 传真：0794-5292700。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　                                                                                         　金溪农商银行

　　                                                                                      2017年4月1日