江西安福农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的公告

　　各位股东：

　　根据江西安福农村商业银行股份有限公司（以下简称“安福农商银行”）章程要求，经研究，决定召开安福农商银行2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2023年6月28日（星期三）上午9：30—12：00，会期半天；

　　（二）会议地点：安福农商银行新办公大楼四楼会议室406（安福县望塔路32号）。

　　（三）召开方式：现场会议

　　二、出席会议对象

　　（一）2022年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；对登记截止日期（2023年6月27日）质押本行股权超过50%及股权处于司法冻结状态的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权。

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）其他列席人员。

　　三、会议主要审议议案

　　（一）关于审议《安福农商银行第二届董事会工作报告》的提案；

　　（二）关于审议《安福农商银行第二届监事会工作报告》的提案；

　　（三）审议《安福农商银行监事会对董事、监事以及高级管理层2022年度履职情况及考核评价结果的报告》；

　　（四）审议《安福农商银行独立董事2022年度述职报告》；

　　（五）审议《安福农商银行2022年度财务决算及2023年度财务预算草案》；

　　（六）审议《安福农商银行2022年利润分配方案及变更注册资本的提案》；

　　（七）审议《修订安福农商银行<章程>部分条款的提案》；

　　（八）审议《安福农商银行2023年度业务经营指导性计划》；

　　（九）审议《关于聘请会计师事务所的提案》；

　　（十）审议《安福农商银行2022年度三农金融服务及普惠金融工作报告》；

　　（十一）审议《安福农商银行2022年度关联交易专项报告》；

　　（十二）审议《关于选举安福农商银行第三届董事会董事的议案》；

　　（十三）审议《关于选举安福农商银行第三届监事会监事的议案》；

　　（十四）关于审议《第三届董事、监事薪酬费用管理办法》的提案；

　　（十五）学习《中国银保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知》（银保监发〔2021〕14号）；

　　（十六）审议其他有关事项。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年6月7日至6月27日8：30-12：00、14：30-17：30。

　　（二）登记地点：6月7日-6月18日：安福农商银行办公大楼二楼计划财务部办公室（安福县武功山大道310号）；6月19日—6月27日：安福农商银行新办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）。

　　（三）登记要求：

　　1、法人股东应持下列资料办理登记。

　　（1）加盖公章的最近一年经年检的营业执照副本复印件；

　　（2）法定代表人在职证明原件；

　　（3）出席人身份证原件及复印件；

　　（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

　　2、个人股东应持下列资料办理登记。

　　（1）出席人身份证原件；

　　（2）非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

　　（四）登记联系方式：

　　（1）地址：6月7日-6月18日：安福农商银行办公大楼二楼计划财务部办公室（安福县武功山大道310号）；6月19日—6月27日：安福农商银行新办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）

　　（2）联系人：刘长虹  电话：0796—7631005，

　　传真：0796—7622363。

　　五、其他事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2023年6月28日9：00—9：20到安福农商银行新办公大楼四楼会议室（安福县望塔路32号）签到。1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。2、法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）会务联系人及电话：胡悦丽，电话0796—7622363；刘长虹，电话0796—7631005。

　　特此公告

　　江西安福农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年6月7日

　　附件一：

　　法定代表人身份证明书

　　（先生/女士），在我单位任         职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称：（盖章）

　　年   月   日

　　附：该代表人住址：

　　电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或单位）                        ，持有江西安福农村商业银行股份有限公司股份数额为          万股，现特授权         代表本人（或单位）出席江西安福农村商业银行股份有限公司召开的2022年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：                                委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人签名：                                                      受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日